和顺科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-044 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监并指定其 代行董事会秘书职责的议案》 经提名委员会、审计委员会审核，经董事会审议，同意吴学友先生为公司财 务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同 时，董事会同意指定由吴学友先生代行公司董事会秘书的职责。吴学友先生简历 详见附件。 公司审计委员会和提名委员会发表了同意的审查意见，独立董事发表了同意 的独立意见。 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届董 事会第十四次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 25 日通过即时通讯工具、邮件、电 话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 ...