和顺科技:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-048 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届董 事会第十五次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过即时通讯工具、邮件、 电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完 整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。 杭州和顺科技股份有限公 ...