和顺科技:关于聘任董事会秘书的公告

杭州和顺科技股份有限公司 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-070 杭州和顺科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理范 和强先生提名，经董事会提名委员会审查。公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会 同意聘任吴学友先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 吴学友先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文 件规定的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事召开第三届董事会独立董事 第一 ...