和顺科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

杭州和顺科技股份有限公司 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-002 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议审议通过，公司定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一次临时 股东大会，本次股东大会会议通知已于 2023 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网， 现将有关事项提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事 会第十七次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...