和顺科技:关于2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的公告

杭州和顺科技股份有限公司 关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-021 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议 通过了《关于确认 2023 年关联交易的议案》及《关于 2024 年关联交易预计的议 案》。同日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于确认 2023 年关联交易的议案》及《关于 2024 年关联交易预计 的议案》。 其中，该项议案关联董事范和强、张静、张伟、吴锡清、陈正坚、许罕飚、 林素燕和鲍丽娜已回避表决、关联监事姚惠明、周文浩、范军已回避表决。公司 独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议并发表了同意的意见。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需 提交公司 ...