瑞泰新材:关于修订《公司章程》的公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日召开第二届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。现将相关事 宜公告如下： 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-057 | 多数并担任召集人，审计委员会的召 | 多数并担任召集人，审计委员会的召 | | --- | --- | | 集人为会计专业人士。董事会负责制 | 集人为会计专业人士，审计委员会成 | | 定专门委员会工作规程，规范专门委 | 员应当为不在公司担任高级管理人员 | | 员会的运作。 | 的董事。董事会负责制定专门委员会 | | 董事会的上述职权，在不与国家 | 工作规程，规范专门委员会的运作。 | | 法律、行政法规和其他规范性文件及 | 董事会的上述职权，在不与国家 | | 本章程其他条款冲突的情况下有效。 | 法律、行政法规和其他规范性文 ...