瑞泰新材:独立董事工作制度（2023年12月）

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 国家有关法律、法规、规则及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第六条 公司董事会成员中独立董事至少占三分之一。本公司担任独立董事 的人员中，其中至少包括一名会计专业人士，会计专业人士是指具有会计、审计 或财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的人士，或具备注册 会计师资格的人士或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业 ...