瑞泰新材:独立董事年报工作制度（2023年12月）

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项等情况， 确保中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独立董事应会同公司 审计委员会切实履行职责。包括： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出依据意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的保 密情况； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务所初步审计的事后 沟通； （四）负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告的及时 披露； （五）负责对年度报告中需独立董事审核事项 ...