瑞泰新材:第二届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-054 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次（临时）会议，于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通 知，并于 2023 年 12 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其 中贾金平先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张子燕召集并主持， 应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事项变更的议案》 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于拟与专业投资 ...