瑞泰新材:第二届董事会第六次（临时）会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，全体董事一致同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事长 及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登 记机关核准的内容为准。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-002 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次（临时）会议，于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知， 并于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并 主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 ...