瑞泰新材:关于补选独立董事的公告

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-004 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二四年二月八日 附件：独立董事候选人简历 单锋先生：1975 年 7 月生，博士学历。单锋先生于 2001 年至今历任南京大 学法学院助教、讲师、副教授、教授。曾在江苏维世德律师事务所、江苏永衡昭 辉律师事务所、国浩律师事务所任兼职律师，目前在北京市金杜（南京）律师事 务所担任高级顾问。 公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核，认为： 上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，具备担任公司独立 董事的履职能力。单锋先生已经取得独立董事资格证书，并同意接受此次提名。 补选独立董事的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，独立 董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股 东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，为确 ...