瑞泰新材:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-008 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务不能出 席本次股东大会，由与会董事一致推举公司董事马晓天先生主持本次会议。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）14:30 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024年2月23日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统开始投票的时间为2024年2月23日上午9:15，结束时间为2024年2月23日下 午15:00。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； ...