富士莱:董事会决议公告

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-060 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法 规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事 会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-058）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<202 ...