汉仪股份:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-037 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由谢立群先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"上海驿创信息技术有限公 司研发中心升级建设项目"的实施地点由"上海市虹口区水电路 1402 号 601-606 室、1501-1506 室"变更为"上海市闵行区罗阳路 707 弄品域 ...