汉仪股份:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-040 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 及办理本次交易相关事宜。 本议案为关联交易事项，公司董事谢立群、周红全、马忆原、陈金娣为员工 持股平台合伙人，该等关联董事对本议案回避表决。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司 100%股权暨关联交易的的公告》。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、陈金娣、周东生、戴祖勉以通讯参 会方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由谢立群先生 召集并主持，公司监事、高 ...