瑞晨环保:第二届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 021 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三 次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生 召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会将于 2024 年 7 月任期届满，公司董事会决定按照相关法 律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审核，决定提名陈万东先 生、陈招锋先生、张卫红先生、陈万青先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人。 经审查，上述非独立董事候 ...