聚胶股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：沃金业先生、逄万有先生、周 明亮先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本 次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-036 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 的议案》 经审议，董事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符 ...