聚胶股份:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-047 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（均以通讯表决方式出席本次会议）。 本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年 ...