聚胶股份:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-066 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。在公司于同日召开的 2023 年第二次临时股东大会、第二届董事会薪酬与考 核委员 2023 年第三次会议结束后，本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董 事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知的时限要求，符合 《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席 8 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周明亮先生、逄万有先生、罗晓光先生、 葛光锐女士以通讯表决方式出席本次会议），委托出席 1 人（独立董事 Sui Martin Lin 先生因时间冲突不能亲自出席本次会议，特委托独立董事罗晓光先 ...