聚胶股份:第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-002 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：郑义女士以通讯表决方式出席 本次会议）。本次会议由监事会主席余刚树先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建 设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金以借款及增资方式向控股子公 司投资建设墨西哥生产基地项目以及使用自有资金 ...