聚胶股份:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-001 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周 明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表 决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议已审议通过该议案 中有关公司使用超募资金与关联方冯淑娴女士按照 ...