聚胶股份:第二届董事会第七次会议决议公告

聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知的时限要求，第二届 董事会第七次会议通知以现场、通讯方式告知全体董事，符合《公司章程》等有 关规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（全体董事均以通讯表决方式 出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-010 议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司全体董事对本次回购股份 方案的主要内容进行了逐一审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...