聚胶股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通 知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-031 聚胶新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统进行网络投票。 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）召集人：董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四 ...