鸿日达:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-057 鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议决议，公司定于2023年9月11日（星期一）下午13:30在公司行政办公楼一 楼大会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票 相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午13:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...