鸿日达:董事会决议公告
证券代码:301285 证券简称:鸿日达 公告编号:2023-049 鸿日达科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司(以下简称"鸿日达"或"公司")第一届董事会 第二十次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、邮件的方式送达全体董事,于 2023 年 8 月 18 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由公司董事长王玉田主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不 存在违规使用募集资金的情形。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 ...