鸿日达:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-055 鸿日达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委 员会资格审查后，董事会提名王玉田先生、石章琴女士、姚作文先生为第二届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名沈建中先生、张建伟先生为第二 届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中张建伟先生为会计专业人士。 公司现任独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述 董事候选人符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于担任上 ...