鸿日达:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-066 鸿日达科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期即 将届满，公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司 第二届董事会 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第 二届监事会 2 名非职工代表监事，与于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第一次职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2023 年 9 月 11 日召开 了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第二 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第二届监事会主席，聘任高级管理人员和 证券事务代表等议案。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 现将具 ...