鸿日达:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-063 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 9月 11 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场结合通讯 表决方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了 第二届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意， 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2023 年 9 月 11 日以现场告知方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 ...