鸿日达:第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 3 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田 主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住 公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...