侨源股份:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-069 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知经第五届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话 和口头方式向全体董事送达。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长乔志 涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司 全面梳理相关治理制度，开展对照自查 ...