侨源股份:董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

四川侨源气体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施进行检查； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 ...