侨源股份:董事会决议公告

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-041 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。本次会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 3、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份 变动管理制度>的议案》 为规范公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《公司章程》等规 ...