康力源:董事会决议公告

江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2024 年 4 月 18 日以 现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-010 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会一致认为公司编制和审议《2023 年度董事会工作报告》的程序符 合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公 ...