东星医疗:关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-059 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日 召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选 举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了万世平先生、魏建刚先生、 龚爱琴女士、万正元先生为公司第四届董事会非独立董事，选举产生了沈世娟 女士、朱旗先生、上官俊杰先生为公司第四届董事会独立董事，第四届董事会独 立董事薪酬（津贴）方案实行年薪制，津贴标准为6万元/年，不再另行发放其他 薪酬。上述7名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，任职期限自2024年 第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 公司于2024年7月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委 员会委员的议案》，同意选举万世平先 ...