三博脑科:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-028 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议决定于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 ...