三博脑科:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-031 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，经全体董事一致同意，推举张阳先生主持会议，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举张阳为董事长的议案》 经审议，同意选举张阳先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》 ...