远翔新材:董事会决议公告

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-035 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半 年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在福建省邵武市经济开 发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 15 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑宇润、葛晓萍、 陈明树、洪春常以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 ...