远翔新材:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-040 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 19 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王芳可 先生、郑宇润先生、葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方 式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承 辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过 ...