远翔新材:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-051 福建远翔新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 具体修订内容如下： 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、《福建远翔新材料股份有限公司章程》（2023 年 12 月修订）。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十四条 | 第四十四条 | | ...