远翔新材:董事会战略委员会工作细则

第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名委员组成，委员由董事长提名，董事会选举并由全体 董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会决议生 效后立即就任。 第四条 委员会设主任（召集人）一名，由公司董事担任，负责主持委员会 工作。 第五条 委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 由公司董事担任的委员，期间如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 福建远翔新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强福建远翔新材料股份有限公司（以 下简称公司）核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《福建远 翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、规定 及规范性文件，公司特设董事会战略委员会（以下简称委员会），并制定本工 ...