远翔新材:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-057 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十二次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。经全体监事一 致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于 2023 年 12 月 27 日通过口头方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席邓艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明 列席会议。 三、备查文件 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金事项的决策程序合理， ...