远翔新材:第三届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-009 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》及 《公司章程》等相关规定，授权公司管理层在法律、行政法规规定范 围内，办理本次回购股份相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 2 月 25 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体董 事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑宇润先生、 葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 ...