西测测试:第二届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话等方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李泽新、王乾、独立董事何军红、马 秉晨以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-041 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入，公司 经营性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率， ...