江波龙:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-084 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2023 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知及会议 资料已于 2023 年 11 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，均通过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新 增募投项目的部分股权收购款项》 为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金人民币 26,440.77 万元 向全资子公司上海慧忆半导体有限公司（以下简称"慧忆半导体"）增资或借款， 以支付收购 SMA ...