智立方:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-040 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任 期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于 换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第二届董事会独立董 事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其 中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会同意提名邱鹏先生、关巍先生、黄剑 锋先生、张正辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名肖幼美女士、 张淑钿女士、杜建铭先生为公司第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会候 选人简历详见附件）。公司现任独立董事对董事会换届选举事 ...