智立方:第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-038 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第十九次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根 据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同 意提名邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生、张正辉先生为公司第二届董事会非独 立董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东 ...