智立方:关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告

（一）公司独立董事薪酬方案 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-047 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，深圳市智立方自动化设备股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议 和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于公司第二届董事薪酬方案的 议案》《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》，具体内容如下： 一、本方案适用对象 公司第二届董事（含独立董事）、监事。 二、适用期限 自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过 后自动失效。 三、薪酬方案 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 公司第二届独立董事的人均津贴标准为 ...