智立方:第二届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-052 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议在公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会 成员后，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知以电话、口 头等方式向全体监事送达。会议由全体监事共同推举的监事吕富超先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 16 日 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经全体监事一致同意，选举吕富超先生为公司第二届监事会主席，任期自 本次监 ...