智立方:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-053 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员。公司于同日召开 第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事 会董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，聘任了新一届公司 高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 1、非独立董事：邱鹏先生（董事长）、关巍先生、黄剑锋先生、张正辉先 生。 2、独立董事：肖幼美女士（会计专业人士）、张淑钿女士、杜建铭先生。 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过 ...