智立方:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-051 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议在公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会 成员后，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知以电话、口 头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全 体董事共同推举的董事邱鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及其成员组成的议案》 公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会 4 个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至 第 ...